暗号資産取引所CoinEx、38.4億ドルの資金フロー報告後にイラン制裁疑惑を否定

TLDR

• CoinExは、制裁対象のイラン関連事業者に対して意図的にサービスを提供したとの疑惑を否定した。
• イランに関連するウォレットがCoinExを通じて38億4000万ドルを移動させたと主張されている。
• CoinExは、引用された取引が制裁措置の適用前に行われたと述べた。
• 報告書によると、2025年にCoinExとNobitexの間で7億6300万ドルが移動したとされている。
• CoinExは、イランからの登録をブロックし、AMLコントロールを強化したと述べた。

暗号資産取引所CoinExは、イランに関連するウォレットが過去6年間にわたりセイシェルを拠点とする同プラットフォームを通じて38億4000万ドル以上を移動させたとする報告書が公表されたことを受け、制裁対象のイラン関連事業者との取引を意図的に促進したとの疑惑を否定した。

オンチェーンデータの分析を引用したこの報告書は、他の取引所が制裁コンプライアンスを強化した後、CoinExがイランの暗号資産取引における主要な海外カウンターパーティになったと指摘した。また、2025年だけでCoinExとイラン最大の暗号資産取引所Nobitexの間で7億6300万ドル以上が移動したとも述べた。

CoinExは、イラン政府、イラン国内の取引所、または革命防衛隊と関係する事業者との商業的なつながりがあるとの主張を否定した。同取引所は、そのドメインはイランで長期間ブロックされており、最近の制裁措置を受けてイラン関連のエクスポージャーを削減するための措置を講じたと述べた。

CoinEx、制裁促進の疑惑を否定

CoinExは、イラン政府関連の事業者やイラン国内の取引所と商業的な関係を構築したことは一切ないと述べた。また、制裁対象の個人・組織・機関に対して意図的にサービスを提供したこともないと述べた。

同取引所は、報告書で引用された一部の取引は、関連する制裁措置が適用される前に行われたと述べた。CoinExは、イランの石油販売に関連するネットワークの運営に関与したとして米国から告発されたAlireza Derakhshan、および米国当局によってイラン人実業家Babak Zanjaniと関係があるとされたロンドン登録の暗号資産取引所Zedcexに関わる取引に言及した。

CoinExは、それらの取引はそれらの事業者に対する制裁措置の適用前に行われたと述べた。また、第三者によるブロックチェーン分析を意図的な不正行為の決定的な証拠として使用することに異議を唱え、オンチェーンデータプロバイダーは手法や帰属基準によって異なる結論を導き出す可能性があると主張した。

CoinEx創業者のHaipo Yangは、同取引所がイランの顧客に利用されていたことを認めたが、プラットフォームはイラン政府とは一切関係がないと述べた。また、同社はイランにオフィスを置いたことは一度もなく、2021年にイラン当局によってブラックリストに登録されたと述べた。

報告書、イラン関連の38億4000万ドルの資金フローを指摘

報告書は、ブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsが60以上のイラン関連事業者に関わる活動を追跡したと述べた。イランとの関連が確認されたウォレットは、2019年以降CoinExを通じて38億4000万ドル以上を転送したと主張されている。

この分析はまた、バイナンスがより厳格なコンプライアンスコントロールによってイラン関連のエクスポージャーを削減した後、CoinExがNobitexの最大の海外カウンターパーティであると説明した。Nobitexはイランの暗号資産市場における中心的なプラットフォームであり、個人ユーザーからデジタル資産へのアクセスを求める大規模な事業者まで幅広く利用されている。

報告書はまた、今年初めに発生した15億ドルのBybit盗難事件の一部を、イラン中央銀行に帰属するウォレットと結び付けた。資金は複数のブロックチェーン、分散型金融プロトコル、および非ホスト型ウォレットを経由してNobitexに到達したとされている。

報告書によると、その後約6700万ドルがCoinExの入金先アカウントに入り、他の顧客資金と混合されたという。CoinExは、盗まれた資産の凍結においてBybitを支援し、サイバー犯罪に対する世界的な法執行機関の取り組みに沿った行動をとったと述べた。

取引所、コンプライアンスコントロールを強化と説明

CoinExは、Nobitexを含むイランの取引所に制裁措置が科された後、イラン関連のリスクに関する広範なレビューを開始したと述べた。同取引所は、イランからの新規ユーザーの受け入れを停止し、既存のイランのアカウントの削除を開始したと述べた。

同社は、イランからの登録をブロックし、ジオフェンシングコントロールを強化し、本人確認手続きを拡充し、マネーロンダリング対策のモニタリングを強化したと述べた。また、報告書で引用された取引の内部レビューを実施中であるとも述べた。

暗号資産は、通貨安およびグローバルな金融システムへのアクセスが限られているイランで広く使用され続けている。報告書で引用された研究者によると、イラン人口の約13%がデジタル資産を保有しており、同国の暗号資産市場は2025年に80億ドルから100億ドルの間で評価されているという。

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