インド執行局(ED)は、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、デリーの21か所で一斉捜索を実施しました。これは約10年間運営されていたとされる大規模な暗号資産詐欺に関する拡大捜査の一環です。
2024/12/18、マネーロンダリング防止法(PMLA)に基づき捜索が実施されました。対象となったのは4th Blocコンサルタントとその関連企業の住居および事務所です。
Sponsored
Sponsored
インド史上最大規模の暗号資産摘発か?
当局によると、このグループは偽の暗号資産投資プラットフォームを運営し、異常に高いリターンを約束してインド国内外の投資家を騙していました。
EDによると、この事件はカルナータカ州警察からの警察FIRと情報提供に端を発しています。
捜査官によると、被告らはダッシュボード、口座残高、取引履歴を完備した、正規のグローバル暗号資産取引プラットフォームを忠実に模倣したプロフェッショナルな見た目のウェブサイトを作成したとされています。
しかし、これらのプラットフォームはほぼ見せかけでした。当局によると、実際の取引活動はほとんどまたは全くありませんでした。
代わりに、暗号資産詐欺師たちは古典的なポンジスキームやマルチレベルマーケティングスキームに似た構造で投資家の資金を流用していました。
信頼性を構築するため、運営者は著名な暗号資産コメンテーターや公人の写真を無断で悪用したとされています。
Sponsored
Sponsored
初期の投資家には信頼を得るために少額のリターンが支払われました。その後、彼らは紹介ボーナスを通じて、より多額の投資と新規参加者の勧誘を促されました。
スキームが拡大するにつれ、プロモーターはソーシャルメディアプラットフォームに大きく依存しました。これにはFacebook、Instagram、WhatsApp、Telegramが含まれ、被害者を引き付けるために使用されました。
EDは、このネットワークがインド国内および海外の投資家をターゲットにしていたと考えています。
捜査官によると、犯罪収益は暗号資産ウォレット、未開示の外国銀行口座、ペーパーカンパニー、ハワラチャネルの複雑なネットワークを通じてマネーロンダリングされました。
詐欺師たちはまた、現金に変換されるか銀行口座に預けられる前に、ピアツーピアの暗号資産送金を通じて資金を移動させました。
捜索中、EDは被告らが管理していたとされる複数の暗号資産ウォレットアドレスと、不正資金を使用してインド国内外で取得した動産および不動産を特定しました。
当局はまた、資金の流れを隠蔽するために使用された複数の外国企業にも注目しました。
注目すべきことに、当局はこの活動が少なくとも2015年まで遡ると考えています。暗号資産市場への監視が強化されるにつれ、詐欺師たちは検出を回避するために進化してきました。
捜査は現在も継続中です。
出典: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
