FBI oskarża 30 osób o wykorzystywanie poufnych informacji związanych z kancelariami prawnymi

FBI z Bostonu postawiła w środę zarzuty 30 osobom w sprawie dziesięcioletniego procederu handlu poufnymi informacjami. Oskarżeni mieli wykorzystywać tajne dane wykradzione z czołowych amerykańskich kancelarii prawnych, aby zarabiać na prawie 30 fuzjach i przejęciach (M&A).

Prokuratorzy federalni twierdzą, że plan przyniósł dziesiątki mln USD nielegalnych zysków. Zlecenia trafiały na zagraniczne konta maklerskie w Rosji, Izraelu, Panamie i Szwajcarii.

Jak działał rzekomy proceder handlu poufnymi informacjami

Licencjonowany radca prawny Nicolo Nourafchan uzyskał dostęp do wewnętrznych systemów swojej kancelarii i przeglądał poufne dokumenty dotyczące transakcji – twierdzą prokuratorzy.

Udostępniał niejawne materiały współspiskowcom, w tym adwokatowi Robertowi Yadgarovowi.

Spiskowcy mieli korzystać z “palonych” telefonów, szyfrowanych aplikacji i zakodowanego języka, aby ukrywać kontakty. Niektórzy określali transakcje jako chorego rabina oczekującego na operację – napisali śledczy w dokumentach oskarżenia.

Konta maklerskie na firmy-słupy i w zagranicznych jurysdykcjach ułatwiały transfer zysków. Dwóch podejrzanych z Rosji i Izraela wciąż pozostaje na wolności. Dziewiętnaście innych aresztowano w środę – grozi im do 25 lat więzienia za każdy zarzut.

Część szerszej kampanii na rzecz uczciwości rynku

Sprawa pojawiła się, gdy amerykańskie władze rozszerzają egzekwowanie prawa dotyczącego handlu poufnymi informacjami poza tradycyjne akcje. W 2022 roku prokuratorzy federalni po raz pierwszy oskarżyli o przestępczy handel poufnymi danymi w kryptowalutach.

Były menedżer Coinbase ds. produktów, Ishan Wahi, przyznał się do przekazywania bratu informacji o nadchodzących notowaniach tokenów. Sąd skazał go na 24 miesiące więzienia i nakazał przepadek jego kryptowalut.

Ten schemat pokazuje, że regulatorzy stosują teorię sprzeniewierzenia zarówno wobec akcji, jak i aktywów cyfrowych. Materiałowe niejawne informacje pozostają głównym powodem interwencji – niezależnie od klas aktywów.

Śledczy nadal śledzą pieniądze przez spółki-słupy za granicą w trakcie rozwoju sprawy. Ten proces może wpłynąć na sposób, w jaki organy regulacyjne kontrolują profesjonalnych pośredników zarówno na tradycyjnych, jak i kryptowalutowych rynkach.

BeInCrypto Polska - FBI oskarża 30 osób o wykorzystywanie poufnych informacji związanych z kancelariami prawnymi