Kraken pozywa Etana za kradzież środków klientów o wartości 25 mln dolarów

Sprawa oszustwa Krakenа dotycząca Etana zarzuca schemat podobny do Ponziego, który przekierował ponad 25 mln dolarów środków klientów.

Sprawa oszustwa Krakena dotycząca Etana zarzuca schemat podobny do Ponziego, który przekierował ponad 25 mln dolarów środków klientów. Spółka matka Krakena, Payward, złożyła 4 maja drugą zmienioną skargę w Federalnym Sądzie Okręgowym dla Dystryktu Kolorado, oskarżając Etana Custody i jej dyrektora generalnego Diona Brandona Russella o mieszanie aktywów powierniczych z funduszami operacyjnymi, finansowanie ryzykownych zakładów oraz przesyłanie sfałszowanych raportów z kont, które pokazywały salda jako w pełni nienaruszone, podczas gdy luka finansowa się powiększała.

Payward twierdzi, że Etana prowadziła „przedsiębiorstwo podobne do Ponziego", które recyklowało przychodzące depozyty klientów w celu pokrycia wcześniejszych niedoborów. Gdy Kraken próbował wypłacić około 25 mln dolarów z funduszy rezerwowych w kwietniu 2025 roku, Etana zwlekała, powołując się na to, co skarga nazywa sfabrykowanymi problemami z uzgodnieniem. Co najmniej 16 mln dolarów niedoboru jest powiązanych z wekslami wystawionymi przez Seabury Trade Capital, które następnie nie zostały spłacone.

Co pokazują akta sądowe

Etana weszła w ustawową likwidację w listopadzie 2025 roku po tym, jak regulatorzy z Kolorado wydali nakaz zaprzestania działalności i podwyższyli wymogi kapitałowe. Akta sądowe pokazują około 6,83 mln dolarów w gotówce przy zobowiązaniach przekraczających 26 mln dolarów, z których większość stanowi roszczenie Krakena.

Federalna sprawa przeciwko podmiotom Etana jest obecnie zawieszona, a postępowanie toczy się nadal przeciwko Russellowi osobiście.

Kraken dochodzi co najmniej 25 mln dolarów odszkodowania, potencjalnego trzykrotnego odszkodowania na podstawie roszczeń o kradzież cywilną, zakazu sądowego oraz zwrotu kosztów adwokackich. Skarga wymienia również Russella osobiście, zarzucając mu, że sprawował niemal całkowitą kontrolę nad operacjami Etany i osobiście kierował nadużyciem i ukrywaniem środków.

Jak donosiło crypto.news, Kraken w 2026 roku stanął w obliczu fali incydentów związanych z bezpieczeństwem i powiernictwem, w tym odrębnej próby wymuszenia dotyczącej dostępu do wewnętrznych systemów.

Kontekst branżowy

Upadek wpisuje się w schemat niepowodzeń w zakresie kryptopowiernictwa. Instytucjonalny pożyczkodawca Blockfills złożył wniosek o upadłość w marcu 2026 roku po wstrzymaniu wypłat i odnotowaniu strat wynoszących około 75 mln dolarów.

Sprawa Etany jest obserwowana jako test tego, jak sądy traktują powierników, którzy mieszają środki klientów, zwłaszcza gdy ci powiernicy są już objęci stanowymi nakazami likwidacji.

Jak udokumentowało crypto.news, powiernictwo, płatności i finansowanie przyczyniły się do 53% skorygowanych przychodów Krakena wynoszących 2,2 mld dolarów w 2025 roku, co sprawia, że integralność jego partnerstw powierniczych jest kluczową kwestią biznesową.

Sprawa pojawia się również w momencie, gdy branża naciska na uchwalenie ustawy CLARITY Act w celu stworzenia jaśniejszych ram powierniczych, a crypto.news informuje, że posiedzenie Komisji Bankowej Senatu jest zaplanowane na tydzień 11 maja.