Thẩm phán liên bang Mỹ bác đơn kiện khủng bố chống Binance và CZ

Thẩm phán liên bang Manhattan Jeannette Vargas bác đơn kiện dân sự nhằm quy trách nhiệm cho Binance và nhà sáng lập CZ vì bị cáo buộc hỗ trợ các tổ chức khủng bố thực hiện tấn công toàn cầu.

Reuters cho biết tòa kết luận 535 nguyên đơn chưa chứng minh hợp lý rằng Binance và CZ cố ý thông đồng, tham gia hoặc bảo đảm sự thành công của các vụ tấn công; tuy nhiên tòa cho phép sửa đơn.

Phán quyết của tòa: không đủ cơ sở về cố ý hỗ trợ khủng bố

Thẩm phán Vargas cho rằng 535 nguyên đơn không chứng minh được Binance và CZ cố ý hỗ trợ hoặc bảo đảm các vụ tấn công khủng bố thành công.

Theo phán quyết, các nguyên đơn (gồm nạn nhân và thân nhân) không thể chỉ ra một cách hợp lý rằng bị đơn đã cố ý thông đồng, tham gia, hoặc góp phần trực tiếp vào kết quả các vụ tấn công thông qua hoạt động giao dịch trên sàn. Điều này khiến yêu cầu quy trách nhiệm dân sự bị bác.

Tòa cũng nêu rằng dù Binance và CZ có thể đã nhận thức rủi ro sàn có thể bị lợi dụng cho tài trợ khủng bố, mối liên hệ được mô tả chỉ dừng ở mức các tổ chức hoặc bên liên quan có tài khoản trên Binance và giao dịch theo cách thức bình thường.

Chi tiết cáo buộc, phạm vi vụ việc và phản hồi từ Binance/CZ

Đơn kiện nhắm vào các cuộc tấn công trong giai đoạn 2017–2024 và tìm cách gắn các dòng tiền điện tử, giao dịch liên quan người dùng Iran cho Binance và CZ.

Nguyên đơn cáo buộc các vụ tấn công do nhiều tổ chức bên ngoài thực hiện, gồm Hamas, Hezbollah, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ISIS, Hezbollah al-Qaeda, Thánh chiến Hồi giáo Palestine và al-Qaeda. Họ cũng cố quy kết hàng trăm triệu USD giá trị tiền điện tử và các giao dịch với người dùng Iran có liên quan đến Binance và CZ.

Thẩm phán chỉ trích đơn kiện dài 891 trang với 3.189 đoạn là hoàn toàn không cần thiết, nhưng vẫn cho phép sửa đổi. Người phát ngôn Binance nói: Tòa án đã đúng khi bác bỏ những cáo buộc vô căn cứ này. Binance tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về tuân thủ và không khoan nhượng đối với hành vi sai trái trên nền tảng của mình. CZ cho rằng nguyên đơn tìm cách đòi bồi thường gấp ba dựa trên việc Binance thừa nhận vào tháng 11/2023 đã vi phạm luật chống rửa tiền và lệnh trừng phạt, đồng thời nộp phạt 4,32 tỷ USD.