Autoritatea de Reglementare a Pieței de Capital din Kenya caută un instrument bazat pe blockchain pentru urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede

Rezumat

• Autoritatea pentru Piețele de Capital din Kenya (CMA) caută un instrument pentru monitorizarea tranzacțiilor cu criptomonede pe principalele rețele blockchain

• Platforma va semnala portofele riscante, servicii de amestecare a fondurilor (mixers) și entități sancționate

  

• CMA planifică să urmărească fondurile pe Bitcoin, Ethereum și alte 20 de rețele

• Noua lege kenyană privind activele virtuale oferă CMA autoritatea de supraveghere a burselor de criptomonede

• Instrumentul va ajuta la detectarea platformelor offshore neautorizate care deservesc Kenya

Reglementatorul piețelor de capital din Kenya intenționează să achiziționeze un sistem de analiză blockchain pentru a urmări tranzacțiile cu criptomonede pe rețelele majore. Autoritatea pentru Piețele de Capital dorește acest instrument în timp ce Kenya se pregătește să supravegheze firmele licențiate de active virtuale. Sistemul va sprijini investigațiile, verificările de conformitate și supravegherea în temeiul noii legi privind activele virtuale.

CMA vizează o monitorizare mai largă a tranzacțiilor cu criptomonede

CMA dorește o platformă care poate monitoriza Bitcoin, Ethereum și cel puțin alte 20 de rețele blockchain. Sistemul trebuie să urmărească tranzacțiile în timp real și să analizeze activitatea anterioară. Reglementatorul poate examina fluxurile curente și reconstrui istoricul tranzacțiilor precedente.

Instrumentul va genera alerte pentru portofele cu risc ridicat, transferuri mari, servicii de amestecare a fondurilor și adrese legate de darknet. De asemenea, va verifica entitățile față de listele de sancțiuni ale Națiunilor Unite și OFAC. Astfel, Kenya poate consolida controalele împotriva spălării banilor și evaziunii sancțiunilor.

Platforma va ajuta investigatorii să mapeze legăturile dintre portofele și să urmărească fondurile pe diferite lanțuri blockchain. Va afișa, de asemenea, cronologia tranzacțiilor și va identifica adresele conectate. CMA dorește scoruri automate de risc asociate cu frauda, ransomware, finanțarea terorismului și alte amenințări.

Noua lege privind activele virtuale impulsionează planul de supraveghere

Kenya și-a introdus primul cadru legal cuprinzător pentru activele digitale prin Legea privind Furnizorii de Servicii pentru Active Virtuale. Președintele William Ruto a semnat legea în octombrie, iar aceasta a intrat în vigoare luna următoare. Legea a creat o cale formală pentru licențierea și supravegherea afacerilor cu criptomonede.

Cadrul împarte responsabilitățile între Banca Centrală a Kenyei și CMA. Banca centrală supraveghează serviciile de plată, stablecoin-urile și furnizorii de portofele de custodie. CMA reglementează bursele, brokerii, consilierii, managerii de active și platformele de tokenizare.

Până în prezent, nicio firmă de criptomonede nu a primit o licență în cadrul noului cadru. Cu toate acestea, operatorii existenți au timp până în noiembrie 2026 pentru a respecta noile reguli. Trezoreria Kenyei a emis, de asemenea, proiecte de reglementări în martie pentru a sprijini implementarea.

Kenya se alătură tendinței globale de supraveghere blockchain

CMA dorește, de asemenea, să identifice bursele utilizate frecvent de rezidenții din Kenya. Planifică, de asemenea, să detecteze platformele offshore care deservesc utilizatorii locali fără aprobare. Această abordare oferă reglementatorului o vizibilitate mai mare asupra activității cu criptomonede la nivel local și transfrontalier.

Kenya rămâne una dintre cele mai mari piețe de active digitale din Africa. Chainalysis a estimat că utilizatorii din Kenya au primit aproximativ 19 miliarde de dolari în criptomonede între iulie 2024 și iunie 2025. Raportul a plasat, de asemenea, Kenya pe locul patru pe continent în ceea ce privește valoarea criptomonedelor primite.

Reglementatorii globali utilizează deja instrumente similare de inteligență blockchain pentru aplicarea legii și activități fiscale. Agențiile din Statele Unite și Marea Britanie au contractat firme precum Chainalysis și TRM Labs. Kenya caută acum instrumente comparabile în timp ce construiește un regim de supraveghere a criptomonedelor mai strict.

Articolul „Autoritatea CMA din Kenya caută un instrument blockchain pentru urmărirea tranzacțiilor cu criptomonede” a apărut prima dată pe CoinCentral.