MEXC сообщает о 200% росте числа торговых мошенничеств, среди которых лидируют Индия, Индонезия и СНГ
Отчет криптовалютной биржи MEXC за первый квартал 2025 года о мошенничестве в торговле свидетельствует о резком росте скоординированной мошеннической торговой активности. Данные свидетельствуют о росте числа выявленных попыток мошенничества на 200% по сравнению с предыдущим кварталом, причем основная часть активности сосредоточена в Индии, Индонезии и странах СНГ. Этот всплеск свидетельствует об эволюции рисков на быстрорастущих рынках и подчеркивает необходимость усиленного управления рисками и обучения пользователей.
По данным MEXC, в первом квартале 2025 года платформа выявила 80 057 попыток организованного мошенничества, увеличив их объем вдвое, по сравнению с предыдущим кварталом. Эти случаи включают в себя скоординированную торговлю с отмыванием средств, манипулирование рынком синдикатами и автоматизированные сети ботов, участвующие в нечестной торговле. Было выявлено более 3 000 отдельных мошеннических синдикатов.
Увеличению числа мошеннических действий могли способствовать два параллельных фактора: проактивная стратегия листинга, включающая токены развивающихся рынков, а также низкие комиссии, привлекающие как индивидуальных, так и институциональных пользователей. Однако эти особенности также сделали платформу магнитом для недобросовестных участников, ищущих высоколиквидные площадки с низкими издержками исполнения.
Выше вы можете увидеть статистику распределения торговых мошенничеств по странам за 1 квартал 2025 года. Лидером по числу мошенничеств стала Индия, где было отмечено почти 27 000 аккаунтов, за ней следуют Индонезия (5 603) и регион СНГ (6 404). В процентном соотношении наиболее значительный рост подозрительной активности наблюдался в Индонезии – на 1 303% по сравнению с 4 кварталом 2024 года, а в регионе СНГ – на 245%.
Всплеск мошенничества в этих регионах отражает более широкую структурную проблему: быстрый рост числа пользователей на этих рынках часто опережает развитие финансового образования и платформенной грамотности. Согласно отчету, опубликованному Национальным центром финансового образования в феврале 2025 года, только 27% совершеннолетних граждан Индии отвечают базовым стандартам финансовой грамотности, что намного ниже среднемирового показателя в 42%. Среди миллениалов этот разрыв еще более разителен: хотя многие из них выражают высокую уверенность в своих финансовых знаниях, лишь 19% демонстрируют надлежащее понимание. Такое несоответствие не только подвергает людей большему риску мошенничества, но и подрывает устойчивое создание богатства и долгосрочное доверие к экосистеме.
Многие новые пользователи привлекаются с помощью вирусных кампаний или сторонних инфлюенсеров. Однако не все инвестиционные советы, распространяемые в Интернете, заслуживают доверия. Злоумышленники часто маскируются под финансовых экспертов или инфлюенсеров, делая своих подписчиков восприимчивыми к скоординированным манипуляциям, замаскированным под инвестиционные стратегии. В некоторых случаях целые сообщества становятся мишенью Telegram-каналов и видеороликов на YouTube, рекламирующих «группы пампинга» или «секретные запуски токенов». На рынках с большой базой частных пользователей и относительно низким уровнем финансовой грамотности такая динамика делает пользователей более уязвимыми для вербовки синдикатами и облегчает манипулирование ими.
В Индонезии и некоторых странах СНГ низкий доход на душу населения и нестабильность местных валют способствовали росту спроса на спекуляции токенами с высоким риском и высокой прибылью. Исследование, представленное на Международной конференции по информационному менеджменту и технологиям, показало, что большинство криптовалютных инвесторов в Индонезии – любители риска, движимые в первую очередь стремлением к прибыли. Это свидетельствует о готовности участвовать в высокорискованных инвестициях в надежде на значительную прибыль. Это привело к появлению неформальных социальных торговых кругов. Хотя многие из этих групп формируются органично, некоторые из них эксплуатируются скоординированными участниками, распространяющими ложную или манипулятивную информацию под видом финансовых советов.
В ответ на эти риски MEXC применяет механизмы обнаружения в режиме реального времени, уделяет приоритетное внимание наблюдению за активами с малой капитализацией и укрепляет инструменты мониторинга рисков, позволяющие выявлять аномальное поведение. В платформе действует многоуровневая система контроля рисков, которая сочетает в себе автоматическое обнаружение, человеческий анализ и региональные процедуры эскалации. Аккаунты, демонстрирующие подозрительную активность, включая аномальные паттерны ордеров, временно проверяются или ограничиваются в соответствии с глобальными правилами борьбы с отмыванием денег и внутренними протоколами, соответствующими рекомендациям FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Эта мера позволяет защитить широкую базу пользователей от незаконного поведения, угрожающего доверию и справедливости в торговле.
«Если 2021 год запомнился атаками на DeFi, то 2025 все больше характеризуется социально инженерными манипуляциями на рынке», – заявила Трейси Джин, исполнительный директор MEXC. «Мы наблюдаем рост числа так называемых «образовательных» трейдинговых групп, которые на деле представляют собой скоординированные попытки ввести пользователей в заблуждение. Эта тенденция подчеркивает важность образовательных инициатив и проактивной защиты, особенно для молодых инвесторов, которые могут быть более восприимчивы к убедительным, но вредоносным нарративам».
Для повышения прозрачности и осведомленности о честной торговле MEXC планирует выпустить обновленную версию Руководства по контролю рисков, а также организовать обучение пользователей в пострадавших регионах и специальные процедуры обжалования. Биржа также планирует запустить ряд образовательных инициатив, включая кампанию «MEXC Guardian Safe Trading» и «MEXC Guardian Fund» для обеспечения финансовой защиты частных пользователей, пострадавших от мошенничества.
Это не первый случай, когда MEXC поднимает тревогу по поводу зловредных действий на рынке. В марте биржа сообщила об аналогичном всплеске манипулятивной активности, особенно с участием пользователей из стран СНГ и Вьетнама, что еще раз иллюстрирует цикличность и региональный характер тенденций мошенничества на криптовалютных рынках.
О MEXC
Основанная в 2018 году, MEXC стремится стать «Вашим самым легким путем к криптовалюте». Обслуживая более 40 миллионов пользователей в более чем 170 странах, MEXC известна широким выбором популярных токенов, возможностями для аирдропов и низкими торговыми комиссиями. Наша удобная платформа создана для поддержки как начинающих трейдеров, так и опытных инвесторов, обеспечивая безопасный и эффективный доступ к цифровым активам. MEXC придает особое значение удобству и инновациям, делая криптовалютную торговлю более доступной и выгодной.