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在加密交易領域，「風控」常被視為平台對用戶的限制，但這是一種誤解。風控本質是金融行業中的「安全底盤」，是保護用戶資產、市場秩序與交易系統穩定的關鍵機制。它充當著交易系統裡的「數位防火牆」，抵禦黑客攻擊、欺詐交易、資金洗錢等威脅，確保平台穩健運行、用戶資產安全無虞抵禦。 換言之，只有將風險有效控制住，才能讓用戶和投資人得到充分保護。正因如此，風控早已成為所有成熟金融機構的底層標配，加密交易所也應當不在加密交易領域，「風控」常被視為平台對用戶的限制，但這是一種誤解。風控本質是金融行業中的「安全底盤」，是保護用戶資產、市場秩序與交易系統穩定的關鍵機制。它充當著交易系統裡的「數位防火牆」，抵禦黑客攻擊、欺詐交易、資金洗錢等威脅，確保平台穩健運行、用戶資產安全無虞抵禦。 換言之，只有將風險有效控制住，才能讓用戶和投資人得到充分保護。正因如此，風控早已成為所有成熟金融機構的底層標配，加密交易所也應當不
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看不見的防線：風控如何保護用戶與市場秩序

初階
2025年12月9日
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POPCAT
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ChainOpera AI
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在加密交易領域，「風控」常被視為平台對用戶的限制，但這是一種誤解。風控本質是金融行業中的「安全底盤」，是保護用戶資產、市場秩序與交易系統穩定的關鍵機制。它充當著交易系統裡的「數位防火牆」，抵禦黑客攻擊、欺詐交易、資金洗錢等威脅，確保平台穩健運行、用戶資產安全無虞抵禦。

換言之，只有將風險有效控制住，才能讓用戶和投資人得到充分保護。正因如此，風控早已成為所有成熟金融機構的底層標配，加密交易所也應當不例外。

1. 風控保護的是誰：用戶、市場與交易所三方皆受益


1.1 保護用戶資產：最直觀、最核心的第一道防線


交易所的風控系統直接保護的是用戶的帳戶和資產安全。

無論是監控異常登入、防範帳戶被盜，還是攔截可疑交易、防止用戶捲入詐騙，風控機制首先關注的就是用戶資金不受侵害。2025 年惡意活動在加密市場愈演愈烈，根據 CertiK 資料，2025 年上半年加密市場因駭客攻擊等因素累積損失已逾 21 億美元。這些真實案例說明，沒有風控保護的用戶資產隨時可能遭受侵害。

因此，用戶資產的安全得到保障，交易體驗才能持續穩定，這也是風控的首要目標。

1.2 維護市場公平：防止價格被操縱、交易被「做局」


風控的第二層意義是維持完整的市場秩序。透過即時監控和限制異常交易行為，風控系統可以有效防範內線操縱、刷量造假等擾亂市場的不法行為。

近年來業界也出現了平台規則被惡意利用的典型案例，例如 Hyperliquid 的 POPCAT 事件。攻擊者先投入約 300 萬美元推高價格製造上漲假象吸引多單入場，隨後在薄流動性時反向打壓，引發多單集中爆倉。部分倉位保證金不足以覆蓋虧損，差額由平台的 HLP 資金池補貼，導致資金池與一般用戶共同虧損。這類攻擊並非源自技術漏洞，而是攻擊者利用平台機制與風控缺口實施「規則套利」。其結果不僅讓平台承受損失，也讓一般用戶承擔不該承擔的風險。

透過持續完善風控能力，平台才能真正維持市場公平，阻斷此類操縱空間，為所有投資人創造透明、可信賴的交易環境。

1.3 穩定平台交易體系：減少安全事故，保障所有用戶


風控的第三層意義，不僅是「保護平台本身」，而是保護整個交易體系的穩定性。

在一個交易所裡，任何一次安全事故、規則被利用、異常資金流入，最終受影響的都不是少數帳戶，而是所有用戶的交易體驗：撮合延遲、行情偏離、訂單無法成交、提現受阻，這些都會迅速傳導到整個系統。因此，風控本質上是交易所安全體系重要組成，這是行業共識和標準防護屏障，每一家合規運營的交易所都會投入大量資源建設風控系統。

總而言之，風控機制帶來的是用戶、市場、平台「三贏」的局面，是為了讓所有用戶都能在穩定、連續、可信賴的交易環境中交易。它不是平台與用戶的對立面，而恰恰能保障各方利益。

2. 風控具體在防什麼？


那麼，交易所的風控系統究竟在防範哪些風險呢？整體來說，風控主要針對以下幾類威脅場景：

行為風險：主要來自人為操縱市場。例如集中拉高後迅速砸盤的「拉高出貨」、多帳戶自買自賣製造虛假成交量的對敲刷量，以及帳戶突然出現頻繁大額操作的異常成交模式。這些行為會扭曲真實行情、誤導一般用戶。風控系統透過辨識異常價格軌跡與交易特徵，在發現風險時會及時介入，以維持市場公平。

技術風險：指利用技術手段對交易系統的惡意攻擊或不當利用。常見包括駭客惡意高速刷單、爬蟲攻擊（不法分子頻繁抓取平台行情和用戶資料）等。這些行為會影響撮合效率、破壞正常交易體驗。透過風控系統過濾異常技術行為，才能確保平台穩定。

合規風險：這部分指涉違法違規資金的交易和帳戶風險。詐騙贓物、駭客盜幣常試圖借交易所清洗，跨國異常資金也可能關聯制裁風險或規避資本限制。若缺乏風控，這類資金會混入正常交易，對所有用戶和平台都構成法律風險。因此主流平台會接取鏈上分析與黑名單系統，即時監控可疑地址與資金路徑。一旦發現疑似洗錢或違規交易，會第一時間凍結與上報，以保護守法用戶不被牽連。

需要強調的是，正常操作卻被風控命中不代表用戶有問題，有時候平台選擇多確認一步、少放過一次風險，會出現誤報現象。如果你的交易被風控介入，不必緊張，這意味著系統正在履行保護職責。並且，在補充必要資訊後，絕大多數帳戶都會迅速恢復。

簡言之，風控不是在「限制用戶」，而是在識別「異常行為」與「異常資金」，確保所有正常用戶在安全環境下交易。

3. 一個成熟的風控體系究竟如何運作？


既然風控要防範的威脅如此複雜多樣，那麼一個完善的風控體系究竟該如何運作，才能有效應對這些威脅呢？成熟交易所的風控像一張分層協同的安全網，圍繞著四個關鍵環節運作。

資金把關：阻斷非法資金流入，防止整個資金池被污染，保護所有合規用戶的資產不與非法活動產生關聯，維護市場的合法性。

交易監控：全天侯即時監控，一旦監測到惡意操縱價格、刷量等異常交易行為立刻介入，避免一般投資人因市場被操控而蒙受損失。

資產防護：定期進行滲透測試和第三方審計，確保資產隔離和安全措施的有效性，並保障用戶資產安全。

持續優化：確保所有風控系統與時俱進，並配合市場變化與監理需求進行動態調整。

這四個環節環環相扣，缺一不可。有時候，帳戶被臨時限製或某筆交易需要額外驗證，可能正是這張安全網在核實風險信號，為整個市場築起一道看不見的安全屏障。

結語


沒有人願意讓自己辛苦積蓄的資產，因為一次駭客攻擊或詐騙項目而瞬間歸零。然而現實是，2025 年上半年全產業因安全攻擊損失超 21 億美元，近期 Hyperliquid 遭到的跨平台套利攻擊、COAI 代幣詐騙崩盤等事件，又讓平台與一般用戶蒙受數億美金的損失。這些事件表明，加密市場的安全威脅不僅從未消失，攻擊手法更是在快速升級，呈現更強的隱藏性和多樣化特徵。從早期簡單的釣魚網站，到如今的複雜套利和 AI 輔助的龐氏騙局，其技術門檻已遠高於普通投資者的防範能力。

在這樣的環境下，風控的價值不言而喻。一個專業成熟的風控系統能有效辨識並阻斷潛在威脅，顯著降低損失發生率，在加密「黑暗森林」中築起一道堅實的防線。在加密產業高速演進的今天，風控不再只是交易所的附屬功能，而是其最關鍵的競爭力與長期發展的核心基石。畢竟，一個安全疏忽就可能引發災難性後果。作為承載用戶信任與資金的機構，唯有真正做好風險防範，保護用戶資產與交易安全，才能真正建立起用戶的信任，並為整個產業注入穩定性與可信度。

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