FBI 以 NexFundAI 假代幣為餌，成功起訴 28 名市場操縱者，揭露加密圈最猖獗的虛假交易量產業鏈。
（前情提要：FBI自家監聽系統遭駭！中國駭客軍團「鹽颱風」捅破川普的隱私？）
（背景補充：FBI 局長承認花錢買「位置資料」追蹤美國公民！被轟踐踏憲法第四修正案）
本文目錄
- 一張報價單
- 75 億美元的空氣
- FBI 發幣：受害者登記開通
- FBI 的幣，還挺正規
- 山寨版 FBI 代幣：24 小時套現
螳螂捕蟬，FBI 在後。
2 年前，FBI 探員假扮成一個”AI 與金融交叉領域”的投資專案的創始團隊，在以太坊上發了一個叫 NexFundAI 的代幣，配了官網、白皮書、商業計劃書，看著跟市面上任何一個正經專案沒有區別。
然後他們去找做市商做市。
做市商的功能之一，有時就是幫專案方把交易量刷上去。行話叫”volume support”，翻譯成中文那就是刷量。
FBI 的臥底探員挨個聯絡了業內幾家知名做市商，開門見山說：我們有個新專案，需要有人幫忙把交易量做起來。
據美國司法部發布的起訴書裡曝光，每一家都說，好的。
沒有人問這個專案是不是合規的，沒有人問代幣有沒有真實用途，沒有人問這樣做是不是違法。據美國司法部公布的法庭檔案，四家做市商 —— Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade，全部接單。
其中一家的創始人在跟臥底探員見面時，對著錄音裝置，自稱”mastermind”（策劃者）。他詳細說明瞭自己公司怎麼用機器人同時掛買單和賣單來製造虛假交易量，怎麼把 K 線做得像過山車一樣吸引散戶跳進來。
然後他說了一句話，被 FBI 一字不漏地記了下來。據 Cointelegraph 引用起訴書原文，他說：
我們必須讓他們虧錢，我們才能賺錢。
“他們”是散戶。
這個行動代號叫 Operation Token Mirrors。據美國司法部 2024年 10月 9 日的公告，首批 18 人被起訴，扣押超過 2500 萬美元加密資產。據 IRS 今年 3月 30 日的公告，第二批 10 人被起訴，其中三人從新加坡引渡到美國。
兩年，三個大洲，28 人。這是加密貨幣歷史上規模最大的市場操縱執法行動。而且還沒有結束。
一張報價單
這些做市商是怎麼幹活的？
據美國司法部公布的起訴書，Gotbit 的創始人 Andriunin 在公司內部維護著一份電子表格，兩列資料並排擺著，一列叫”Created Volume”，一列叫”Market Volume”。
翻譯一下，一列是他們自己刷出來的假量，一列是市場上真實發生的交易。
這個人 2019 年接受 CoinDesk 採訪的時候，還在莫斯科國立大學讀大二，20 歲，就已經對著鏡頭詳細說明自己怎麼寫程式碼做假量，怎麼幫客戶把代幣刷上 CoinMarketCap 的熱門榜單。據 CoinDesk 原文，他自己說這門生意”not entirely ethical”，不完全道德。
採訪播出之後，他沒有收到任何傳票，反而多接了五個新客戶。
到 2024 年被捕的時候，Gotbit 已經運轉了六年，服務過的專案遍佈全球。據美國司法部的量刑公告，Andriunin 最終被判 8 個月監禁，Gotbit 被勒令解散，沒收大約 2300 萬美元加密資產。
Gotbit 不是最便宜的。
據起訴書披露的另一家做市商的報價，製造 100 萬美元日交易量的成本大約是 200 美元。據 Cointelegraph 引用法庭檔案，ZM Quant 的員工在錄音電話裡跟 FBI 臥底說明：”我們用一千到兩千個錢包，每小時交易十次，或者每分鐘交易十次，就能達到目標交易量。”
每筆交易成本大約 3 美元。
而 CLS Global 更徹底。據 SEC 的調查檔案，這家註冊在阿聯的公司用 30 個錢包執行了 740 筆虛假交易，製造了將近 60 萬美元的假交易量，佔同期 FBI 做的這個假代幣 NexFundAI 總交易量的 98%。
75 億美元的空氣
做市商是工具，僱傭他們的人才是主角。
據美國司法部起訴書，FBI 這次釣魚行動牽出的最大客戶叫 Saitama，一家 2021 年在麻州州註冊的加密公司，巔峰時期市值號稱 75 億美元。
75 億美元是什麼概念？比當時納斯達克上不少正經上市公司都大。
但據起訴書曝光，這個數字是怎麼來的呢？2021年 7 月開始，Saitama 的管理層在 Telegram 群裡協調行動，用多個錢包分散下小額買單，製造”大量新買家湧入”的假象。
據起訴書引用的 Telegram 聊天記載，一位核心成員說明操作目的時說：”我們想讓這些小額買單看起來像是更多的買家，這就是計劃。”
聊天記載裡還有他們互相確認買入、慶祝散戶跟風時發的”PUMP IT”表情包和動圖。
據同一份起訴書，Saitama 隨後花錢僱了包括 ZM Quant和 Gotbit 在內的做市商，在 BitMart、LBank 等交易所展開大規模刷量。市值被推上去之後，管理層悄悄把手裡的代幣賣掉，套現數千萬美元。據 DOJ 公告，Saitama的 CEO 在英國被捕，另有五名前任和現任員工被起訴，其中三人認罪。
FBI 發幣：受害者登記開通
Saitama 不是唯一一個。
據同一份起訴書，一個叫 Lillian Finance 的專案，創始人是佛州州 48 歲的 Bradley Beatty。此人對外宣稱自己是國防承包商，聲稱曾就加密貨幣議題在國會發言，並承諾代幣銷售收入的一部分將用於慈善，幫助兒童就醫。
據起訴書，這些說法全部是虛構的。Beatty 把本該用於慈善的利潤裝進了自己口袋。
國防承包商、國會演講、兒童醫療慈善——你只需要編一個足夠動人的敘事，再找一家做市商把 K 線畫好看，就足夠吸引一些人 FOMO 了。
回頭看這些案子，覺得最讓人不舒服的不是騙術有多高明，恰恰相反，是騙術有多粗糙。
FBI 的幣，還挺正規
行動結束後，FBI 做了一件事。
據美國司法部公告，NexFundAI 的官網還在，只不過頂部多了一行橫幅，寫著：”本網站系在聯邦調查局指導下搭建，用於調查加密貨幣欺詐和市場操縱。”橫幅下面附了一個連結，指向 DOJ 的起訴書全文。
FBI 還專門開了一個受害者登記通道。據 DOJ 公告原文，任何在 NexFundAI 或相關代幣上虧了錢的人，都可以填表申請賠償和法律保護。
FBI 發了一個代幣，行動結束後主動披露資訊，還給虧錢的人開了賠償通道；對比一下這次被抓的那些專案，流程上可能比它們正規的多。
山寨版 FBI 代幣：24 小時套現
最荒誕的事情還在後面。
據區塊鏈分析公司 TRM Labs 的報告，DOJ 公告發出後不到 24 小時，就有人克隆了 FBI的 NexFundAI 智慧合約，發行了一個山寨版代幣。這個人用大約 2300 美元起步，24 小時內套現超過 52個 ETH，據當時幣價摺合約 12.7 萬美元。
FBI 用一個假代幣證明瞭做市商造假，訊息傳開的當天，就有人用同樣的手法做了個 meme 又賺了一筆。執法用了兩年，但市場花了兩個小時就完成了對整件事的消化吸收，方式是再發一個新的空氣幣。
所以下次再看到一個突然飛漲的 meme，可能要想一下是表演還是真在交易。
當然，也有可能是 FBI。
📍相關報導📍
美國聯邦調查局 FBI 局長斷言：加密貨幣將引發越來越大的問題
美國司法部籲: FBI 應制定「暗網犯罪」打擊策略，建議加設加密貨幣專門小組
FBI 公開「中本聰」調查結果：不否認握有個人身份情報
