Goliath Ventures行政總裁就參與4億美元加密貨幣龐氏騙局認罪

一名佛羅里達州男子在一起與加密貨幣相關的詐騙案中認罪，檢察官稱投資者向 Goliath Ventures 匯入至少 4 億美元，其中數百萬美元被用於購買豪宅、汽車、手錶和珠寶。

美國佛羅里達州中區聯邦檢察官辦公室週二表示，34 歲的 Christopher Alexander Delgado 就電信詐騙、共謀電信詐騙及洗錢罪名認罪。每項詐騙罪名最高可判處 20 年聯邦監禁，洗錢罪名最高可判處 10 年。

據檢察官稱，Delgado 在該公司此前以 Gen-Z Venture Firm 名義運營後接手管理 Goliath Ventures，他承認其行為導致投資者損失至少 2.5 億美元。 

此次認罪距聯邦當局今年 2 月以涉嫌與流動性池投資相關的加密貨幣龐氏騙局將其逮捕已過去數月。

檢察官詳述以投資者資金進行的奢侈消費

據檢察官稱，Delgado 等人以投資者資金將被投入可產生回報的加密貨幣流動性池為由招攬投資者。早前的法庭文件顯示，該騙局從 2023 年 1 月持續至 2026 年 1 月，投資者透過私人介紹、行銷材料及將業務包裝成合法的高端社交活動被吸引入局。

聯邦官員今年 2 月指控，已從受害者處收取逾 3 億美元，其中僅約 100 萬美元被投入合法加密資產。在最新聲明中，檢察官稱投資者向 Goliath 支付了至少 4 億美元。

檢察官稱，這些資金被用於商務聚會、節日派對、豪華旅遊，以及 Delgado 和其他 Goliath 員工的個人生活消費。Delgado 以投資者資金購買了至少六處住宅物業，每處價值介於 115 萬美元至 850 萬美元之間，另購入高端車輛、手錶、珠寶及奢侈品。

檢察官稱，購買清單包括藍寶堅尼、勞斯萊斯、勞力士手錶、數十個路易威登手袋、錢包及行李箱，以及訂製蒂芙尼珠寶。

作為認罪協議的一部分，Delgado 同意沒收八處房產、11 輛汽車、30 塊手錶、逾 50 個奢侈手袋及錢包，以及 29 件名貴珠寶。

早前的文件顯示，隨著騙局敗露，投資者開始面臨提款延遲、解釋前後矛盾及帳戶資訊查閱受限等問題。美國國稅局刑事調查部門及國土安全調查部門主導了此次聯邦調查，當局此前已依據《犯罪受害者權利法》呼籲任何尚未確認身份的受害者挺身而出。