巴基斯坦機構搗毀一個價值6,000萬美元的加密貨幣詐騙網絡,逮捕嫌疑人,同時監管機構推動正式監管。
巴基斯坦當局在一次大規模國際加密貨幣詐騙打擊行動中逮捕了34名嫌疑人。該行動揭露了價值近6,000萬美元的非法投資計劃。官員確認受害者既有本地人也有海外人士。與此同時,此次行動反映了巴基斯坦正朝著以結構化方式和由持牌參與者監管加密貨幣的更廣泛舉措。
NCCIA領導全國打擊詐騙網絡行動
國家網絡犯罪調查局在卡拉奇協調了執法行動。當局在DHA第一期和第六期進行了突襲。因此,警方逮捕了15名外國人和19名巴基斯坦人。嫌疑人涉嫌負責營運詐騙性的加密貨幣和外匯平台。
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據官員稱,該網絡以「國際詐騙集團」的名義運作。一位調查人員表示,該集團營運詐騙性的在線投資門戶網站。這些平台通過受控活動和虛假互動來偽裝合法性。結果,受害者在被操縱的儀表板中看到餘額和顯示的利潤。
內政部長Mohsin Naqvi的助手Ataullah Tarar已公開確認了這些逮捕行動。與此同時,信德省內政部長Zia-ul-Hassan Lanjar解釋了所使用的方法。他表示受害者在偽造平台上創建登錄帳戶。之後,詐騙者顯示虛假利潤來誘騙受害者重複存款。
受害者首先被要求投資約5,000美元。之後,詐騙者要求額外支付虛假稅款和處理費用。在收到資金後,通訊便中斷了。官員稱資金被轉移到國外,轉換成加密貨幣並跨境轉移以試圖避免被偵測。
當局在進行這些突襲時沒收了大量技術設備。物品包括37台電腦和40部手機。此外,調查人員取回了超過10,000張國際SIM卡。官員還查獲了六台非法閘道交換設備,用於跨境通訊。
加密貨幣詐騙細節提高監管和投資者意識
調查人員表示,該網絡嚴重依賴對社交媒體的操縱。虛假帳戶被用來在Telegram群組中賦予人為的可信度。通過這樣做,受害者被說服與活躍的投資者社群互動。這種策略促進了詐騙者跨司法管轄區快速擴大詐騙行動。
Lanjar將該行動確定為國際卡特爾。他強調了非法通訊渠道的重要角色。這些工具提供了與外國受害者匿名聯繫的方式。因此,追蹤交易的嘗試必須與多個國際機構協調。
目前,有22名嫌疑人仍在司法拘留中,調查仍在進行。隨著數位證據的分析,當局預計會有更多逮捕行動。與此同時,鑑識團隊正在追蹤與海外轉帳相關的加密貨幣錢包。官員確認已向外國司法管轄區發送合作請求。
巴基斯坦證券交易委員會在逮捕行動後發布了公眾警示。監管機構鼓勵投資者確保通過官方渠道檢查平台。它發出警告,提醒警惕承諾保證回報的未註冊加密貨幣和外匯計劃。SECP強調盡職調查是關鍵
此次打擊行動發生在巴基斯坦改變其對數位資產立場之際。政策制定者正在考慮吸引持牌全球加密貨幣公司的框架。因此,執法行動的目標是在整個市場准入擴大之前消除不良行為者。
總而言之,這些逮捕行動顯示金融犯罪分子日益複雜化。然而,它們也反映了巴基斯坦調查能力的提升。隨著加密貨幣採用持續增加,當局似乎專注於在創新、保護投資者和確保系統穩定性之間取得平衡。
來源: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
