KSA 對 Starscream 開出 €4.228M 罰款，揭露真正的瓶頸：支付服務商！

荷蘭監管機構Kansspelautoriteit (KSA)已對Starscream Limited處以€4,228,000行政罰款,理由是其透過RantCasino、AllstarzCasino和SugarCasino向荷蘭玩家提供非法線上賭博服務。KSA明確將執法框定為「第三方」問題——與支付服務供應商、銀行、託管服務和大型科技公司合作——因為無牌照賭場沒有金融管道就無法擴大規模。

關鍵事實

• 制裁: €4,228,000罰款(發布於2026年1月13日;罰款決定日期為2025年12月16日)。
• 營運商: Starscream Limited(KSA描述其為聖露西亞註冊)。
• KSA點名的品牌: rantcasino.com、allstarzcasino.com、sugarcasino.com。
• 支付便利化證據: KSA先前記錄了調查期間透過MiFinity的iDEAL轉入荷蘭銀行的情況。
• FinTelegram背景: Starscream在我們的報導中多次被提及,包括最近的Winning.io / Scatters Group情報更新。

在此閱讀我們關於KSA制裁的報告。

合規分析

KSA的案件檔案使執法邏輯十分明確:荷蘭用戶可以註冊、存款和遊玩,且沒有有效的技術障礙——監管機構將此視為嚴重違反荷蘭賭博框架。

我們的制裁後審查與該風險模式一致:歐盟用戶仍可註冊和存款;地理封鎖本可實施,但並未執行。這將合規焦點集中在「推動者」上:支付閘道、電子貨幣/PSP合作夥伴、即時銀行堆疊和「加密貨幣轉銀行轉帳」轉換器。KSA本身表示將繼續透過PSP、銀行和其他中介機構壓縮生態系統。

這正是Starscream/Rant檔案成為針對便利者的後續監管行動有力候選的原因——不僅僅是KSA,還包括PSP本國監管機構和可以執行下架、監控和計劃規則合規的銀行/支付網路。(如果歐盟以外的非法營運商難以追討,金融管道就是實際的扼制點。)

我們在Rant收銀台觀察到的情況:支付管道與危險信號

• 即時銀行(EPRO): 存款指示被轉至Olky Payment Service Provider S.A.持有的盧森堡IBAN(如我們測試期間收銀台所示)。Olky作為受監管的支付機構在盧森堡營運,並在歐盟市場獲得通行證。
• 即時銀行(新堆疊): Rant → SegoPay → Huchpay → 銀行。Huchpay推銷「開放銀行」和即時SEPA轉帳收款,並宣稱「零退款」——這正是高風險商戶流程中可能被濫用的設計類型。我們正在進一步調查此堆疊以撰寫專門報告。
• 「假銀行轉帳」加密貨幣管道: ChainValley被呈現為銀行轉帳路徑,但實際上作為加密貨幣購買+後續轉帳工作流程運作;在我們的模擬中,它使用Skrill Rapid Transfer作為銀行轉帳層,然後將加密貨幣交付到營運商錢包。這種模式最近幾週在多個離岸賭場出現。
• 其他觀察到的方式: 卡片、加密貨幣、代金券和常見電子錢包,包括MiFinity / Jeton / Skrill / Neteller,以及PaysafeCard。

在此閱讀我們的Starscream報告。

為何Starscream現在成為支付便利者執法的試金石

透過ChainValley和Skrill的假銀行存款

KSA罰款證明Starscream面向荷蘭的業務產生了數千萬歐元的非法營業額,且監管機構願意對離岸賭場集團處以數百萬歐元的制裁。然而Rant Casino未改變的收銀台——配備SEPA Instant帳戶、不透明的Segopay/Huchpay開放銀行管道,以及像ChainValley這樣的加密貨幣入金結構——顯示支付便利者仍將這些商戶視為可接受的客戶,即使在高調執法行動之後。

從合規角度來看,此案件專為針對PSP、APM、VASP和銀行的次級執法量身打造,這些機構明知或疏忽地繼續支持Starscream品牌:

EPRO為Starscream賭場提供即時SEPA支付便利

• 持有Olky/EPRO收款帳戶的銀行。
• Segopay/Huchpay鏈中的開放銀行供應商。
• 像ChainValley這樣的加密貨幣入金平台和像GammaG這樣的處理器。
• 電子錢包計劃,如MiFinity、Skrill、Neteller和Paysafe。

監管機構可以合理地辯稱,這些中介機構透過提供使Starscream非法歐盟賭博業務在經濟上可行的金融基礎設施而充當共犯。

快照表:Rant Casino與便利管道(觀察到的)

徵求資訊

您是否在Starscream/Rant、SegoPay、Huchpay、EPRO、Olky、ChainValley、GammaG或任何處理這些流程的收單/EMI合作夥伴工作,或擁有相關文件?持有存款收據、銀行參考資料、支付電子郵件或收銀台截圖的玩家可以實質加速驗證。透過Whistle42安全提交。