英國對與伊朗軍方有關的加密貨幣交易所採取關閉行動

一家區塊鏈分析公司發現,2024年一家在英國註冊的加密貨幣交易所處理的資金中,近90%與伊朗最強大的軍事組織有關。

十億美元與虛假老闆

追蹤加密貨幣流動的TRM Labs報告指出,Zedxion Exchange及其相關平台Zedcex轉移了約10億美元與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)相關的資金。

2024年,與IRGC相關的支付約佔這兩家交易所處理的所有交易的87%。即使這一比例在2025年降低到約48%,與伊朗軍事組織相關的美元金額仍然龐大。

現在英國正在關閉該交易所。

英國公司註冊處——負責註冊企業的政府機構——已對Zedxion Exchange Ltd.啟動強制註銷程序。當局表示,該公司提交了虛假資訊,包括列出一名從未存在的董事。

庫存照片、假名、真金錢

這名虛構的董事以Elizabeth Newman的名義註冊,被列為多明尼加共和國公民。

組織犯罪和腐敗報導計畫(OCCRP)的調查發現,這個名字背後的女性很可能是完全虛構的——她在公司行銷影片中的形象可以追溯到一張庫存照片。

在Newman出現在公司記錄之前,一名叫Babak Morteza的男子擔任董事職位。他的詳細資料與Babak Zanjani相符,後者是一名伊朗商人,曾因盜竊國家石油資金在伊朗被判處死刑。

該判決在2024年被減刑,Zanjani恢復了商業運營。Morteza在2021年10月至2022年8月期間被列為Zedxion的董事和重要控制人。

據稱Zanjani還掌管DotOne Holding Group,這是一家業務橫跨加密貨幣、外匯、物流和電信的企業集團——這些行業過去曾被用來規避國際制裁。

英國的打擊行動是在美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)於1月實施制裁之後進行的。

Zedxion和Zedcex都在該行動中被點名。OFAC表示,Zanjani協助資助支援IRGC和更廣泛的伊朗政府的項目。

這兩家交易所的公司文件還顯示了休眠帳戶,這一細節與區塊鏈分析師追蹤到的龐大交易量形成鮮明對比。

英國在2023年通過了《經濟犯罪和企業透明度法案》,賦予公司註冊處新的權力來驗證董事身份,並檢查註冊企業是否出於合法目的而設立。

Zedxion案標誌著這些權力更明顯的使用之一。

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