美國財政部首次制裁與伊朗有關的加密貨幣交易所

美國首次針對數位資產平台加強了對伊朗的制裁機制,標誌著金融執法如何運用加密貨幣基礎設施進入了新階段。在週五的聲明中,財政部海外資產控制辦公室(OFAC)宣布將兩家在英國註冊的加密貨幣交易所——Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.——列為與伊朗金融網絡及伊斯蘭共和國更廣泛機構相關個人有聯繫的實體。此舉正值德黑蘭因內部鎮壓及使用替代金融管道規避制裁而面臨強大國際壓力之際。

OFAC將負責監督執法部隊的伊朗內政部長Eskandar Momeni Kalagari列入制裁名單,認為德黑蘭領導層從一個限制其人民同時利用非法金融途徑的體系中獲利。財政部長Scott Bessent在宣布制裁時強調,華盛頓將繼續針對以犧牲普通伊朗人為代價使精英階層致富的網絡,而數位資產越來越多地被用來繞過傳統管制。這項制裁是針對被指控暴力鎮壓抗議活動同時透過替代管道轉移資金的伊朗官員和網絡的一系列更廣泛行動的一部分。

在相關行動中,OFAC點名了Babak Morteza Zanjani,這位知名的伊朗商人曾因從國家石油公司挪用數十億美元而被定罪。財政部指稱,Zanjani出獄後被伊朗政府重新部署,以促進資金的轉移和洗錢,為與伊斯蘭革命衛隊(IRGC)相關的項目提供財務支持。這些制裁凸顯了官員所稱的一種模式,旨在切斷為國家行動和武裝代理人提供支持的非法金融生命線。

關於制裁範圍擴展至伊朗境外,OFAC強調指定兩家在英國註冊的交易所Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.,聲稱這些平台與Zanjani有關聯,並處理了大量與IRGC相關實體的交易。OFAC表示,僅Zedcex自2022年註冊以來就處理了超過940億美元的交易,說明了加密貨幣交易所如何在受制裁環境中作為跨境管道運作。根據財政部的說法,這是OFAC首次因在伊朗經濟金融部門運營而指定數位資產交易所。

除了直接制裁之外,財政部官員將此舉定位為全面努力的一部分,旨在切斷伊朗政權的金融管道——特別是那些依賴數位資產來掩蓋資金流動或繞過傳統銀行體系的管道。該部門更廣泛的信息反覆強調,伊朗試圖利用加密貨幣基礎設施以使執法複雜化的方式轉移資金,政策制定者表示這種擔憂有可能助長侵犯人權行為和資助國家安全行動。

在這些法律和地緣政治發展中,圍繞伊朗使用加密貨幣的敘述仍然微妙。上週,區塊鏈分析公司Elliptic報告稱,伊朗央行在嚴重經濟壓力期間累積了價值超過5億美元的USDt(USDT),可能使用穩定幣來支持里亞爾的價值或結算國際貿易。該公司指出,這一積累與里亞爾的急劇貶值同時發生,里亞爾在八個月內失去了大量購買力。Elliptic建議央行在當地交易所Nobitex上利用USDT購買里亞爾,這種機制反映了某些央行在加密貨幣市場的活動。這種動態凸顯了國家行為者如何將數位資產整合到傳統宏觀金融管理中,特別是在法定貨幣流動性受限和制裁風險高的環境中。

這些發展發生在加密貨幣生態系統日益與國家行為者和受制裁經濟體糾纏的時刻。這些制裁也是在地緣政治緊張局勢和關於加密貨幣基礎設施應如何根據國際法處理的辯論背景下發生的。雖然加密貨幣作為制裁破壞者的支持者認為數位資產為貿易和匯款提供了替代途徑,但政策制定者反駁說,這些工具可能使非法活動免受追蹤並使執法工作複雜化。與此同時,圍繞伊朗互聯網接入以及加密貨幣為處於壓力下的公民提供通訊或財務支持手段的潛力的敘述,為實踐中如何應對制裁增添了複雜性。

為何重要

首先,OFAC的指定標誌著一個新的執法前沿:數位資產交易所現在明確成為美國制裁政策的目標。通過點名與IRGC相關網絡有聯繫的在英國註冊的平台,當局正在傳達一個信息,即當有令人信服的政策理由切斷非法金融管道時,加密貨幣門戶可被視為受制裁經濟的組成部分,而不僅僅是投機場所。這提高了尋求在受制裁司法管轄區內或與其合作運營的交易所和服務提供商的門檻,可能影響代理銀行關係、KYC/AML制度和跨境結算流程。

其次,這些行動凸顯了加密貨幣工具如何與現實世界的政策目標交織在一起。德黑蘭使用穩定幣支持崩潰的法定貨幣體系,展示了當傳統管道受限時,區塊鏈軌道如何被重新利用來維持國際貿易和國內流動性。美國政府對追蹤和切斷這些流動的重視,塑造了可能與承壓新興市場接觸的交易所、流動性提供商和金融科技公司的風險計算。

第三,這一事件對整個行業的透明度和合規性具有影響。隨著監管機構越來越多地審查受制裁經濟體中數位資產的使用,市場參與者可能面臨更嚴格的審查和運營限制。這對在伊朗和其他高風險司法管轄區內或附近運營的公司尤其重要,在這些地區,壓力點——合規成本、聲譽風險和監管清晰度——可能影響有關市場准入和產品設計的戰略決策。

最後,與IRGC相關融資以及Kalagari和Zanjani等高調人物的聯繫,將加密貨幣定位為不僅是金融工具,也是地緣政治載體。能源收入、國家能力和數位資產流動的交集說明了為什麼政策制定者堅持制裁執法必須與技術同步發展——確保執法能力跟上資金轉移和價值轉移的新方法。

接下來關注什麼

• OFAC的後續指導以及與伊朗加密貨幣生態系統和IRGC相關網絡有關的任何額外指定。
• 來自英國和其他與受制裁實體交叉的司法管轄區的加密貨幣許可制度的監管回應。
• 關於伊朗當局如何調整加密貨幣使用的獨立分析,包括穩定幣活動和跨境結算的變化。
• 金融安全研究人員關於伊朗國家行為者採用加密貨幣軌道以及制裁在限制此類流動方面有效性的最新信息。

來源與驗證

• OFAC宣布對Zedcex Exchange Ltd.和Zedxion Exchange Ltd.實施制裁的新聞稿(SB0375)。
• 財政部長Scott Bessent關於針對使用數位資產的伊朗網絡的聲明和公開言論。
• Elliptic關於伊朗央行USDT持有量以及使用穩定幣支持里亞爾的報告。
• 關於將IRGC指揮官和安全官員列為更廣泛制裁措施一部分的公開報導。

制裁標誌著針對伊朗的加密貨幣執法新前沿

美國的最新行動將數位資產平台置於不斷演變的制裁機制的中心,說明了加密貨幣基礎設施現在如何作為地緣政治金融的戰略工具發揮作用。通過指定與伊朗更廣泛金融和安全機構有聯繫的兩家在英國註冊的交易所,OFAC正在發出信號,即當有令人信服的政策理由切斷非法金融管道時,加密貨幣市場不能被視為獨立或中立的領域。這項指定也反映了破壞支持IRGC及其盟友網絡資金流動的更廣泛努力,這對於認為傳統管道太容易被那些試圖挫敗國際規範的人利用的政策制定者來說是優先事項。

同樣,這些制裁闡明了加密貨幣如何吸收宏觀經濟壓力。據報導,伊朗央行在里亞爾走弱時累積了大量USDT儲備,說明了穩定幣如何在受制裁經濟體中充當流動性和貿易的橋樑。主權金融與加密貨幣軌道的交織凸顯了強大合規框架的必要性,這些框架可以區分合法的、合法使用的活動與非法轉移,特別是在國家行為者既有動機又有手段將數位資產用於戰略目的的市場中。

對於市場參與者而言,這一發展標誌著提高警惕。在受制裁環境中或附近運營的交易所、錢包和支付處理商必須重新評估風險控制、客戶入職和網絡關係。監管機構可能會繼續完善高風險司法管轄區的定義,而能夠展示清晰、可驗證的合規軌跡的公司可能更有信心地應對不斷演變的環境。在更廣泛的加密貨幣經濟中,這些行動為數位資產市場是否改變了制裁的執行方式,還是僅僅為政策制定者、企業和用戶創造了新的複雜性層面這一持續問題增添了另一個數據點。

本文最初發表於Crypto Breaking News,標題為《美國財政部首次制裁與伊朗有關的加密貨幣交易所》——您值得信賴的加密貨幣新聞、Bitcoin新聞和區塊鏈更新來源。